Tag Archives: Swissleaks

HSBC paga US$ 43 milhões para encerrar caso Swissleaks

O Brasil aparece como o quarto país com maior número de clientes no ranking das nacionalidades que mais usaram o banco (Foto: Getty Images) O HSBC decidiu pagar US$ 43 milhões (R$ 135 milhões) às autoridades de Genebra para encerrar o caso Swissleaks. A Justiça suíça investigava supostos crimes de lavagem de dinheiro cometidos pelo banco. Segundo comunicado… Read More »

França autoriza acesso brasileiro aos dados do caso Swissleaks

HSBC (Foto: Getty Images) Autoridades do governo brasileiro obtiveram autorização para ter acesso à base de dados, sob a guarda do governo francês, do caso Swissleaks. O caso envolve contas bancárias de 6,6 mil brasileiros da filial do HSBC Private Bank em Genebra, instituição que por sua vez efetuava transferências secretas para contas em paraísos… Read More »

‘Não é prazeroso ter nossa marca associada ao SwissLeaks’, diz presidente do HSBC Brasil

HSBC (Foto: Getty Images) O presidente do HSBC Brasil, André Guilherme Brandão, reconheceu nesta terça-feira (5/05), que o episódio de vazamento de dados de contas abertas no banco na Suíça entre 2006 e 2007, conhecido como "SwissLeaks", sem dúvida é desgastante, mas avaliou que se trata de um assunto antigo que não tem tido impacto… Read More »

Receita obtém informações detalhadas sobre brasileiros citados no SwissLeaks

Receita Federal (Foto: Reprodução internet) A Receita Federal informou nesta segunda-feira (04/05), em nota, que já está com informações de contribuintes brasileiros relacionadas ao caso conhecido como Swissleaks, que revelou nomes de proprietários de contas sigilosas no HSBC da Suíça. Os dados foram obtidos no último dia 31 de março, quando representantes da Receita estiveram… Read More »

SwissLeaks: lista de correntistas do HSBC revela donos de jornais brasileiros

HSBC (Foto: Internet / Reprodução) Matéria publicada no jornal O Globo informa que na lista dos 8.667 brasileiros que, em 2006 e 2007, tinham contas numeradas no HSBC da Suíça aparecem donos, diretores e herdeiros de veículos de comunicação, além de jornalistas. A Receita Federal está de olho na relação de nomes e já informou… Read More »

Ministério da Justiça usará tratados com a Suíça para obter dados do SwissLeaks

O Ministério da Justiça buscará, por meio de cooperação internacional com a Suíça, ter acesso aos documentos e dados do caso conhecido como SwissLeaks. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, na investigação, também serão utilizados dados já em posse da Receita Federal, assim como informações divulgadas pela imprensa.   Nesta sexta-feira… Read More »

Ministério da Justiça usará tratados com a Suíça para obter dados do SwissLeaks

(Foto: Getty Images) O Ministério da Justiça buscará, por meio de cooperação internacional com a Suíça, ter acesso aos documentos e dados do caso conhecido como SwissLeaks. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, na investigação, também serão utilizados dados já em posse da Receita Federal, assim como informações divulgadas pela imprensa.… Read More »

‘SwissLeaks’ revela evasão no HSBC

Washington. A face oculta do sigilo bancário na Suíça foi revelada pelo jornal francês Le Monde e por outro meios de comunicação internacionais, que tiveram acesso a dados obtidos por um técnico de informática, Hervé Falciani, ex-funcionário do banco HSBC em Genebra. Batizada de "SwissLeaks", a investigação é uma verdadeira viagem ao coração da fraude… Read More »

Investigação Swissleaks revela esquemas de evasão fiscal no banco HSBC

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou nesse domingo (8) documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal. A investigação, batizada "Swissleaks", revela documentos fornecidos por Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC em Genebra, ao jornal francês Le Monde e compartilhados com o consórcio e com… Read More »